غسيل

أمر الادعاء في تركيا باعتقال 417 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية غسيل أموال ضخمة. وقالت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة إن أكثر من مئتين اعتقلوا في وقت مبكر صباح اليوم في مداهمات في أربعين محافظة. وأضافت الوكالة إن المعتقلين يشتبه في تحويلهم 420 مليون دولار من العملات الأجنبية إلى عشرات الآلاف...

قامت الشرطة اليونانية باعتقال الروسي "اليكساندر فينيك" صاحب موقع BTC-e للاشتباه بتورطه في عمليات غسيل للأموال باستخدام منصة تداول البتكوين . و بحسب الشرطة فقد تم القاء القبض على المتهم (ذو ال 38 عاماً) بناء على أمر قضائي صادر من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاشتباه بقيامه بغسيل أموال...

كلف طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف جميع البنوك المصرية بتحديث قائمة الكيانات المالية التى يتم التعامل معها فى سوريا، وفق ضوابط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والتعليمات ذات الصلة. جاء ذلك بناء على خطاب من مصرف سوريا المركزى، تضمن قائمة محدثة...

قال لي يونغ-غوك، الحارس الشخصي لزعيم كوريا الشمالية السابق، كيم جومغ إيل، إن هناك العديد من التدريبات التي خاضها والدورات التي تم خلالها غسل دماغ عناصر الحراسة الشخصية لدفعهم للاعتقاد بأن الزعيم هو الرب وأنه المجند خُلق لحمايته فقط. وبين يونغ- غوك، في مقابلة مع cnn: هناك أساليب عديدة للتدريبات...

غسيل أو تبيض الاموال هو مشتق إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لممتلكات أو مبالغ كبيرة من المال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. معنى غسيل الاموال (تبيض الاموال) غسيل الاموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال و...

أكثر...

أكثر...

تمكنت قوات حرس الحدود الإسبانية، بالتعاون مع الشرطة الكولومبية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، من تفكيك منظمة متخصصة في غسيل الأموال، تتخفى وراء شركة تعمل على تنظيم فعاليات متباينة، بينها مباريات خيرية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشار حرس الحدود الإسباني إلى أن التحقيقات كشفت أن المؤسسة...

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟ اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها. وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن...

ما هو غسيل الأموال؟ تعريف غسيل الأموال: هي عملية تدوير للأموال غير المشروعة تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال أهمية موضوع غسيل الأموال: إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ...